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亞馬遜歐洲站KYC審核的內(nèi)容要求和注意事項(xiàng)
2020-12-09 16:36 來(lái)源：www.lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：易辰國(guó)際
一 、什么是亞馬遜歐洲站KYC審核既然是關(guān)于KYC審核，那我們首先要明白什么是KYC，KYC是Know Your Customer的縮寫，譯成中文就是“了解你的客戶”。所謂的KYC政策本是指對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查，要求金融機(jī)構(gòu)實(shí)行賬戶實(shí)名制，了解賬戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際受益人，還要求對(duì)客戶的身份、常住地址進(jìn)行充分了解等。而亞馬遜的KYC審核是根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，亞馬遜有義務(wù)對(duì)在歐洲平臺(tái)上開(kāi)店的賣家進(jìn)行的身份審核。所以，如果你想在亞馬遜歐洲站開(kāi)店，那么首先必須要通過(guò)KYC審核。
二、KYC填寫注意事項(xiàng)
1、建議公司的名字全部使用漢語(yǔ)拼音，以保證準(zhǔn)確性。香港公司按照注冊(cè)證書(shū)上的公司英文名稱填寫。
2、公司有幾個(gè)受益人就需真實(shí)的填寫幾個(gè)受益人，再提交相應(yīng)的個(gè)人帳單和資料信息。
3、注冊(cè)時(shí)需要填寫的居住地址，一定要是和你的信用卡賬單的實(shí)際居住地址。并且地圖填寫最好用谷歌地圖，地圖上面要查詢的到，不能和其他人一樣。要避免重復(fù)。
4、關(guān)于收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個(gè)站點(diǎn)，分別是英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙。建議賣家后臺(tái)所有信息確保正確后再綁定收款賬戶。另外建議將5個(gè)站點(diǎn)的存款方式一并全部添加，以免日后添加時(shí)重新進(jìn)入KYC審核流程。
5、信用卡：確保輸入有效的國(guó)際信用卡信息。同時(shí)請(qǐng)確保此信用卡外幣賬戶已開(kāi)通及額度可用。
三、KYC審核哪些資料及上傳要求
1、公司注冊(cè)證明
大陸公司：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件
香港公司：公司注冊(cè)證明書(shū)+商業(yè)登記條例(兩個(gè)文件需合并成一個(gè)PDF文檔)
2、公司賬單
水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單、固定電話賬單、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單、公司銀行對(duì)賬單、稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單，房租發(fā)票(不接受私人房東)等。
賬單要求：費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期都需在最近的90天以內(nèi)，正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，需印有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名稱需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱保持一致，地址需為公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址。
需注意的是，使用大陸公司注冊(cè)歐洲站的賣家無(wú)需提供此賬單，但使用香港、臺(tái)灣公司注冊(cè)的賣家需提供，如賣家實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址在內(nèi)地，賬單上的地址也應(yīng)是賣家的內(nèi)地實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址。
3、銀行賬單
賬單要求：
1)有公司名，和公司注冊(cè)證明文件上的公司名一致。
2)要有清晰可見(jiàn)的銀行名稱或LOGO
3)必須有在該行開(kāi)戶的銀行賬戶(可與添加的亞馬遜收款賬戶不一致)。
4)賬單開(kāi)具日期需在6個(gè)月以內(nèi)任一時(shí)段的銀行流水均可(若有開(kāi)戶許可證發(fā)證日期需在12個(gè)月以內(nèi))
4、主要聯(lián)系人證件
護(hù)照：如無(wú)護(hù)照，可提供戶口本本人頁(yè)和身份證正反面
主要聯(lián)系人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人/股東，也可以是公司員工等。如果是公司員工，亞馬遜會(huì)要求提供授權(quán)書(shū)。
5、公司受益人證件
護(hù)照：如無(wú)護(hù)照，可提供戶口本本人頁(yè)和身份證正反面(每個(gè)受益人都需提供)，要求同主要聯(lián)系人一樣。
受益人是指在公司中占有股份等于或超過(guò)25%的自然人或法人。需確保完成了所有受益人的必填信息，且提供的信息需要與公司章程或者注冊(cè)認(rèn)證一致。
6、主要聯(lián)系人個(gè)人費(fèi)用賬單
常見(jiàn)賬單類型：水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單、固定電話賬單、手機(jī)話費(fèi)賬單、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單、個(gè)人信用卡賬單、稅務(wù)及社保賬單等。
要求：費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期都需在90天以內(nèi)，正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，印有姓名和詳細(xì)居住地址，需為主要聯(lián)系人的目前實(shí)際居住地址。
7、主要受益人個(gè)人費(fèi)用賬單
常見(jiàn)賬單類型及要求同上面主要聯(lián)系人一樣，不過(guò)每個(gè)受益人都需提供。
關(guān)于主要聯(lián)系人和受益人個(gè)人費(fèi)用賬單，如果賬單在配偶名下，需同時(shí)提交結(jié)婚證證明，如果賬單是在房東名下，須有正規(guī)的房屋租賃合同(不能為私人，必須為公司)來(lái)證明其中的關(guān)系。
8、公司章程
能準(zhǔn)確體現(xiàn)全部股東姓名和股權(quán)分配的文件。
要求：需要所有受益人簽字，加蓋公司公章。
9、用于收款的境外銀行賬戶
建議使用公司對(duì)公賬戶或者公司受益人的個(gè)人賬戶作為收款賬戶。
亞馬遜接受開(kāi)戶地在美國(guó)、英國(guó)、歐盟各國(guó)、香港、澳大利亞等銀行賬戶作為收款賬戶，也接受像payoneer或者World First這樣代辦的境外卡。
10、文件要求為原件的完整高清彩色照片掃描件，確保真實(shí)，嚴(yán)禁盜圖。并且信息要填寫完整，真是有效。
小編提醒，如果你是在歐洲開(kāi)店，一定要注意細(xì)節(jié)要認(rèn)真填寫KYC的相關(guān)信息，因?yàn)樽罱腥艘驗(yàn)镵YC導(dǎo)致店鋪被封掉。所以大家要善待。
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