美國公司BOI開始備案
2024-10-24 16:28 來源：www.lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
BOI指的是Beneficial Ownership Information，既是受益所有權(quán)信息。自 2024 年 1 月 1 日起，美國許多公司必須向美國財(cái)政部下屬機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 報(bào)告其受益所有人(即最終擁有或控制公司的個人)的信息。
需要申報(bào)BOI的公司 (Reporting Company) 包括以下幾種：
1.美國注冊的公司，包括C Corps,LLCs, LPs,以及任何在州Secretary of State注冊的公司實(shí)體;
2.在美國任一州注冊運(yùn)營的海外公司。
BOI申報(bào)的適用范圍
根據(jù)美國《公司受益所有權(quán)信息報(bào)告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國注冊成立的公司和有限責(zé)任公司(LLC)都需要進(jìn)行BOI申報(bào)。此外，一些外國公司在美國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)也需要遵守此規(guī)定。
BOI申報(bào)的具體流程
1. 識別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權(quán)或表決權(quán)的個人。
2. 收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國籍等信息。
3. 填寫B(tài)OI申報(bào)表：企業(yè)需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權(quán)信息。
4. 提交BOI申報(bào)：完成表格后，企業(yè)需通過Fincen的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提交BOI信息。
5. 保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報(bào)相關(guān)記錄，以便日后核查。
美國的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。
新規(guī)重點(diǎn)：
1.根據(jù)新法案，若未能及時(shí)申報(bào)，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監(jiān)禁
2.2024年之前成立的公司，請?jiān)?024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
3.成立于2024年的公司，請于注冊后90天內(nèi)，為所有持股比例高于25% (含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
4.計(jì)劃2025年及之后注冊的公司，須在注冊后30天內(nèi)，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
未申報(bào)或虛假申報(bào)處罰
故意不申報(bào)完成所有權(quán)信息，可能導(dǎo)致民事或刑事處罰。屆時(shí)將依逾期天數(shù)按日計(jì)罰，罰款金額隨通貨膨脹調(diào)整，截至 2024年4月18日，罰款金額為每日 591 美元。若蓄意為之，將面臨聯(lián)邦刑事指控，最高可判處兩年監(jiān)禁及 10,000 美元刑事罰金。
需要申報(bào)BOI的公司 (Reporting Company) 包括以下幾種：
1.美國注冊的公司，包括C Corps,LLCs, LPs,以及任何在州Secretary of State注冊的公司實(shí)體;
2.在美國任一州注冊運(yùn)營的海外公司。
BOI申報(bào)的適用范圍
根據(jù)美國《公司受益所有權(quán)信息報(bào)告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國注冊成立的公司和有限責(zé)任公司(LLC)都需要進(jìn)行BOI申報(bào)。此外，一些外國公司在美國設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)也需要遵守此規(guī)定。
BOI申報(bào)的具體流程
1. 識別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權(quán)或表決權(quán)的個人。
2. 收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國籍等信息。
3. 填寫B(tài)OI申報(bào)表：企業(yè)需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權(quán)信息。
4. 提交BOI申報(bào)：完成表格后，企業(yè)需通過Fincen的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提交BOI信息。
5. 保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報(bào)相關(guān)記錄，以便日后核查。
美國的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。
新規(guī)重點(diǎn)：
1.根據(jù)新法案，若未能及時(shí)申報(bào)，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監(jiān)禁
2.2024年之前成立的公司，請?jiān)?024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
3.成立于2024年的公司，請于注冊后90天內(nèi)，為所有持股比例高于25% (含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
4.計(jì)劃2025年及之后注冊的公司，須在注冊后30天內(nèi)，為所有持股比例高于25%(含)的股東進(jìn)行申報(bào)。
未申報(bào)或虛假申報(bào)處罰
故意不申報(bào)完成所有權(quán)信息，可能導(dǎo)致民事或刑事處罰。屆時(shí)將依逾期天數(shù)按日計(jì)罰，罰款金額隨通貨膨脹調(diào)整，截至 2024年4月18日，罰款金額為每日 591 美元。若蓄意為之，將面臨聯(lián)邦刑事指控，最高可判處兩年監(jiān)禁及 10,000 美元刑事罰金。
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