美國BOI備案
2024-06-12 14:32 來源：www.lh0395.cn 點擊：次 編輯：zy
親愛的讀者們，今天我們來詳細探討一下在美國進行BOI(受益所有權信息)申報的具體流程。作為全球金融透明度舉措的一部分，美國近年來也出臺了相關法規(guī)，要求企業(yè)和法律實體披露其受益所有人信息。讓我們一起了解這一重要的申報過程。
BOl(Beneficial Ownership Information)是指直接或間接擁有或控制公司的受益人的身份信息。一般來說，受益人是指”直接或通過任何合約、安排、協(xié)議、關系“等持有實體顯著控制權的自然人;或擁有或控制實體不少于25%擁有權的自然人。
BOI申報的適用范圍
根據(jù)美國《公司受益所有權信息報告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國注冊成立的公司和有限責任公司(LLC)都需要進行BOI申報。此外，一些外國公司在美國設立的分支機構也需要遵守此規(guī)定。
BOI申報的具體流程
1. 識別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權或表決權的個人。
2. 收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國籍等信息。
3. 填寫B(tài)OI申報表：企業(yè)需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權信息。
4. 提交BOI申報：完成表格后，企業(yè)需通過Fincen的網(wǎng)上申報系統(tǒng)提交BOI信息。
5. 保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報相關記錄，以便日后核查。
BOI申報的重要性
BOI申報有助于:
1. 增強金融體系的透明度和可信度
2. 幫助打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動
3. 提高監(jiān)管機構的執(zhí)法能力
4. 保護投資者和消費者的合法權益
提交BOI原因：
美國的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。
新規(guī)重點：
1.根據(jù)新法案，若未能及時申報，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監(jiān)禁
2.2024年之前成立的公司，請在2024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進行申報。
3.成立于2024年的公司，請于注冊后90天內(nèi)，為所有持股比例高于25% (含)的股東進行申報。
4.計劃2025年及之后注冊的公司，須在注冊后30天內(nèi)，為所有持股比例高于25%(含)的股東進行申報。
對于需要申報的企業(yè)，應及時收集相關信息，按照CTA的規(guī)定履行申報義務。如果您不想浪費過多時間在繁雜的BOI申報上，請聯(lián)系我們協(xié)助您處理。
BOl(Beneficial Ownership Information)是指直接或間接擁有或控制公司的受益人的身份信息。一般來說，受益人是指”直接或通過任何合約、安排、協(xié)議、關系“等持有實體顯著控制權的自然人;或擁有或控制實體不少于25%擁有權的自然人。
BOI申報的適用范圍
根據(jù)美國《公司受益所有權信息報告法》(Corporate Transparency Act)，所有在美國注冊成立的公司和有限責任公司(LLC)都需要進行BOI申報。此外，一些外國公司在美國設立的分支機構也需要遵守此規(guī)定。
BOI申報的具體流程
1. 識別受益所有人：企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。通常包括直接或間接擁有25%及以上股權或表決權的個人。
2. 收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個受益所有人收集姓名、出生日期、住址、國籍等信息。
3. 填寫B(tài)OI申報表：企業(yè)需要使用Fincen登記表格填寫受益所有權信息。
4. 提交BOI申報：完成表格后，企業(yè)需通過Fincen的網(wǎng)上申報系統(tǒng)提交BOI信息。
5. 保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報相關記錄，以便日后核查。
BOI申報的重要性
BOI申報有助于:
1. 增強金融體系的透明度和可信度
2. 幫助打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動
3. 提高監(jiān)管機構的執(zhí)法能力
4. 保護投資者和消費者的合法權益
提交BOI原因：
美國的空殼公司太多了，所以美國采取了措施來減少空殼公司的存在。
新規(guī)重點：
1.根據(jù)新法案，若未能及時申報，可能面臨: 民事指控、每天$500罰款，或刑事指控、$10,000罰款及2年監(jiān)禁
2.2024年之前成立的公司，請在2024年12月31日前，為所有持股比例高于25%(含)的股東進行申報。
3.成立于2024年的公司，請于注冊后90天內(nèi)，為所有持股比例高于25% (含)的股東進行申報。
4.計劃2025年及之后注冊的公司，須在注冊后30天內(nèi)，為所有持股比例高于25%(含)的股東進行申報。
對于需要申報的企業(yè)，應及時收集相關信息，按照CTA的規(guī)定履行申報義務。如果您不想浪費過多時間在繁雜的BOI申報上，請聯(lián)系我們協(xié)助您處理。
上一篇：一文了解美國康涅狄格州公司注冊
下一篇：美國海牙認證超簡單
相關內(nèi)容
欄目列表
推薦閱讀
閱讀排行
30秒免費人工查詢能否注冊
