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開(kāi)設(shè)離岸賬戶OSA服務(wù)介紹
2024-12-10 16:32 來(lái)源：www.lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
離岸公司在注冊(cè)完成以后，最大的問(wèn)題是開(kāi)設(shè)離岸賬戶。開(kāi)設(shè)離岸銀行賬戶并不像很多代理機(jī)構(gòu)說(shuō)的那樣簡(jiǎn)單，很多客戶在注冊(cè)離岸公司后為了開(kāi)戶幾番周折，然而還是沒(méi)有成功，不僅浪費(fèi)了時(shí)間和金錢，手中已設(shè)立的離岸公司也變成了雞肋，倍感失望。下面小編為大家介紹下目前可以開(kāi)戶的一些內(nèi)地的離岸賬戶類型,供大家參考!
外資銀行開(kāi)戶需要注意哪些事項(xiàng)?
在目前的監(jiān)管大環(huán)境下，在國(guó)內(nèi)銀行開(kāi)立離岸OSA賬戶幾乎很難成功。故輾轉(zhuǎn)外資銀行開(kāi)立NRA離岸賬戶和自貿(mào)區(qū)開(kāi)FTN成了唯一之選。但在各國(guó)大力加強(qiáng)反洗錢反恐工作的同時(shí)，開(kāi)立離岸賬戶同樣也成為了外資銀行的敏感項(xiàng)。
維護(hù)好離岸賬戶需注意這幾點(diǎn)：
由于受到國(guó)外銀行、國(guó)內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響，銀行對(duì)離岸開(kāi)戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。對(duì)于新開(kāi)賬戶，每個(gè)銀行都提高了門(mén)檻和要求，政策變動(dòng)也非常頻繁。
而對(duì)于已經(jīng)開(kāi)戶的客戶，也一樣要注意謹(jǐn)慎使用賬戶。首先明白一點(diǎn)，不管監(jiān)管如何嚴(yán)格，不管哪個(gè)銀行，都是很歡迎正當(dāng)貿(mào)易項(xiàng)下的離岸客戶的，這類客戶賬戶使用是正常不受影響的。
然而，即便我們很多客戶也都是正當(dāng)貿(mào)易客戶，也有個(gè)別客戶由于離岸賬戶的使用不當(dāng)而被銀行凍結(jié)賬戶。
在此給廣大離岸客戶一些提示，望大家能夠引起重視，以免被銀行封戶而影響您業(yè)務(wù)上的運(yùn)作。謹(jǐn)慎操作，維護(hù)好賬戶。
內(nèi)地離岸賬戶主要分為三類：
OSA，NRA，F(xiàn)TN，至于哪個(gè)適用需要看公司情況。內(nèi)地的離岸賬戶和在新加坡開(kāi)的銀行戶口還有香港銀行開(kāi)的賬戶，三者的開(kāi)戶歸屬地不一樣，是三個(gè)完全不同的金融體系，賬戶也是是完全不同的。
離岸賬戶辦理開(kāi)戶的時(shí)間
一般文件齊備后10個(gè)工作日內(nèi)有帳號(hào)，我們會(huì)通過(guò)短信通知并郵件發(fā)送詳情。此時(shí)請(qǐng)先往賬戶轉(zhuǎn)入100美元，以便我行扣取開(kāi)戶費(fèi)用，總行扣費(fèi)后網(wǎng)銀才能發(fā)放(可以通過(guò)個(gè)人或者其他離岸公司匯款)。帳號(hào)之后3-5工作日會(huì)短信通知您前來(lái)領(lǐng)取網(wǎng)銀，一般需要兩個(gè)管理員之一帶上兩個(gè)管理員身份證原件及法人章前來(lái)領(lǐng)取。
OSA賬戶：
招商銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行在17年之前是很容易可以開(kāi)到OSA離賬戶賬戶的，隨著這幾年開(kāi)戶政策的鎖緊，如果不是特別優(yōu)質(zhì)的客戶，這4個(gè)銀行已經(jīng)不輕易給開(kāi)戶了。
外資銀行開(kāi)戶需要注意哪些事項(xiàng)?
在目前的監(jiān)管大環(huán)境下，在國(guó)內(nèi)銀行開(kāi)立離岸OSA賬戶幾乎很難成功。故輾轉(zhuǎn)外資銀行開(kāi)立NRA離岸賬戶和自貿(mào)區(qū)開(kāi)FTN成了唯一之選。但在各國(guó)大力加強(qiáng)反洗錢反恐工作的同時(shí)，開(kāi)立離岸賬戶同樣也成為了外資銀行的敏感項(xiàng)。
維護(hù)好離岸賬戶需注意這幾點(diǎn)：
由于受到國(guó)外銀行、國(guó)內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響，銀行對(duì)離岸開(kāi)戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。對(duì)于新開(kāi)賬戶，每個(gè)銀行都提高了門(mén)檻和要求，政策變動(dòng)也非常頻繁。
而對(duì)于已經(jīng)開(kāi)戶的客戶，也一樣要注意謹(jǐn)慎使用賬戶。首先明白一點(diǎn)，不管監(jiān)管如何嚴(yán)格，不管哪個(gè)銀行，都是很歡迎正當(dāng)貿(mào)易項(xiàng)下的離岸客戶的，這類客戶賬戶使用是正常不受影響的。
然而，即便我們很多客戶也都是正當(dāng)貿(mào)易客戶，也有個(gè)別客戶由于離岸賬戶的使用不當(dāng)而被銀行凍結(jié)賬戶。
在此給廣大離岸客戶一些提示，望大家能夠引起重視，以免被銀行封戶而影響您業(yè)務(wù)上的運(yùn)作。謹(jǐn)慎操作，維護(hù)好賬戶。
內(nèi)地離岸賬戶主要分為三類：
OSA，NRA，F(xiàn)TN，至于哪個(gè)適用需要看公司情況。內(nèi)地的離岸賬戶和在新加坡開(kāi)的銀行戶口還有香港銀行開(kāi)的賬戶，三者的開(kāi)戶歸屬地不一樣，是三個(gè)完全不同的金融體系，賬戶也是是完全不同的。
離岸賬戶辦理開(kāi)戶的時(shí)間
一般文件齊備后10個(gè)工作日內(nèi)有帳號(hào)，我們會(huì)通過(guò)短信通知并郵件發(fā)送詳情。此時(shí)請(qǐng)先往賬戶轉(zhuǎn)入100美元，以便我行扣取開(kāi)戶費(fèi)用，總行扣費(fèi)后網(wǎng)銀才能發(fā)放(可以通過(guò)個(gè)人或者其他離岸公司匯款)。帳號(hào)之后3-5工作日會(huì)短信通知您前來(lái)領(lǐng)取網(wǎng)銀，一般需要兩個(gè)管理員之一帶上兩個(gè)管理員身份證原件及法人章前來(lái)領(lǐng)取。
OSA賬戶：
招商銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行在17年之前是很容易可以開(kāi)到OSA離賬戶賬戶的，隨著這幾年開(kāi)戶政策的鎖緊，如果不是特別優(yōu)質(zhì)的客戶，這4個(gè)銀行已經(jīng)不輕易給開(kāi)戶了。
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