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境外開曼公司如何做ODI備案
2023-08-09 14:52 來源：www.lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷壯大與發(fā)展，無論是央企還是民企，境外投資都呈加速態(tài)勢(shì)，如果想要在海外注冊(cè)公司并進(jìn)行境外投資。要知道，監(jiān)管部門對(duì)境外投資是時(shí)刻進(jìn)行監(jiān)管的，而且方式多種多樣，在信息化數(shù)據(jù)化的今天，監(jiān)管部門通過在線監(jiān)測(cè)、約談函詢、抽查核實(shí)等各種方式，結(jié)合著大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，很容易就可以查到有問題的境外投資，更重要的是，很多被查到的投資項(xiàng)目，可能是已經(jīng)開展了一段時(shí)間甚至很多年的項(xiàng)目，可想而知，這種情況下，企業(yè)將會(huì)面臨什么樣的問題。因此，作為企業(yè)主如果準(zhǔn)備在境外新設(shè)分公司或者子公司，請(qǐng)務(wù)必去進(jìn)行境外投資備案。下面跟著小編一起來詳細(xì)梳理一下。
辦理境外投資備案投資主體的所需資料
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2、公司新年度的審計(jì)報(bào)告(凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)等是大于投資額);
3、內(nèi)地公司簡(jiǎn)介(主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年運(yùn)營(yíng)情況、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、股權(quán)結(jié)構(gòu));
4、公司現(xiàn)有銀行資金證明(大于投資額);
5、股權(quán)架構(gòu)圖(復(fù)雜架構(gòu)需標(biāo)明實(shí)際控制人);
6、前期工作落實(shí)情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等);
7、投資資金來源情況說明及用途(資金的詳細(xì)測(cè)算和明細(xì)，以及相應(yīng)的租金合同、訂單合同等支持文件)。
辦理境外投資備案目標(biāo)公司的資料
1、目標(biāo)公司注冊(cè)證明、章程(外文的需提供翻譯件);
2、目標(biāo)公司簡(jiǎn)介(主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、近三年運(yùn)營(yíng)情況、產(chǎn)品在投資地優(yōu)勢(shì)、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點(diǎn));
3、目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：介紹、優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)力及公司業(yè)績(jī)目標(biāo)、贏利點(diǎn);
4、目標(biāo)公司核心產(chǎn)品/技術(shù)介紹;
5、目標(biāo)公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃(擬定租用辦公地址大小、租金，當(dāng)?shù)仄赣萌藛T、及外派人員數(shù)量，業(yè)務(wù)開展計(jì)劃);
6、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)(投資所在地政治、經(jīng)濟(jì)等方面風(fēng)險(xiǎn)分析)。
綜上所述就是小編對(duì)境外開曼公司如何做ODI備案簡(jiǎn)介，這里只是簡(jiǎn)單的介紹詳情請(qǐng)咨詢我公司進(jìn)行了解辦理，幫你解決你自己不能解決的問題，快速完成辦理，在這里小編感謝你收看此篇的文章。
特別注意：不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料
辦理境外投資備案投資主體的所需資料
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2、公司新年度的審計(jì)報(bào)告(凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)等是大于投資額);
3、內(nèi)地公司簡(jiǎn)介(主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年運(yùn)營(yíng)情況、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、股權(quán)結(jié)構(gòu));
4、公司現(xiàn)有銀行資金證明(大于投資額);
5、股權(quán)架構(gòu)圖(復(fù)雜架構(gòu)需標(biāo)明實(shí)際控制人);
6、前期工作落實(shí)情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等);
7、投資資金來源情況說明及用途(資金的詳細(xì)測(cè)算和明細(xì)，以及相應(yīng)的租金合同、訂單合同等支持文件)。
辦理境外投資備案目標(biāo)公司的資料
1、目標(biāo)公司注冊(cè)證明、章程(外文的需提供翻譯件);
2、目標(biāo)公司簡(jiǎn)介(主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、近三年運(yùn)營(yíng)情況、產(chǎn)品在投資地優(yōu)勢(shì)、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點(diǎn));
3、目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：介紹、優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)力及公司業(yè)績(jī)目標(biāo)、贏利點(diǎn);
4、目標(biāo)公司核心產(chǎn)品/技術(shù)介紹;
5、目標(biāo)公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃(擬定租用辦公地址大小、租金，當(dāng)?shù)仄赣萌藛T、及外派人員數(shù)量，業(yè)務(wù)開展計(jì)劃);
6、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)(投資所在地政治、經(jīng)濟(jì)等方面風(fēng)險(xiǎn)分析)。
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