一文了解ODI備案
2023-12-21 15:28 來源：www.lh0395.cn 點擊：次 編輯：Z
ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，境外投資備案。指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：1、境外新設公司(新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求)。
2、境外并購公司(并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查)。
一、不做境外投資備案的后果
1、投資主體中止或停止實施、處以警告;
2、提供融資、擔保的依法依規(guī)處罰;
3、外匯進出受限。
二、辦理ODI所需材料
1、境內公司執(zhí)照副本原件
2、公章
3、最新的財務審計報告
4、境內公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復印件(股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復印件)
5、境外公司章程以及翻譯件(如果境外公司已存在)
6、出資商業(yè)計劃書或者市場調查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價梗概(請?zhí)峁┕８牛唧w由我司操作)
7、境內、外產(chǎn)品簡述，獲獎榮譽或資質證書等，并附圖片
8、提供銀行出具的自有資金證明原件(抬頭：致北京市商務局/致北京市發(fā)展和改革委員會)
9、若為并購需要出具并購相關合同、協(xié)議;銀行出具的存款證明(自有資金證明)、或對賬單;出具第三方機構出具的盡職調查
三、ODI備案申請流程
發(fā)改委核準或備案→商務部核準或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管)→實施ODI。
需要注意的是：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果兩年之內沒有相適應的項目了，該證書就作廢，屆時如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
四、以下情況企業(yè)不予備案
1、空殼公司不備案(核準)
穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。
2、最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準)
同時，這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。
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